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【全球報資訊】合計被罰1.34億元！央行“重拳出擊”，招商銀行等吃大額罰單

來源：柒財經


【資料圖】

日前，央行行政處罰公示顯示，招商銀行股份有限公司（下稱招商銀行）、廣發銀行股份有限公司（下稱廣發銀行）及銀聯商務股份有限公司（下稱銀聯商務）因涉違反反洗錢規定等，合計被罰沒超1.34億元。

具體而言，招商銀行因違反賬戶管理規定、違反清算管理規定、違反支付機構備付金管理規定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定等13條違法行為，被央行警告，并沒收違法所得5.69萬元，罰款3423.5萬元。

招商銀行上述違法行為相關責任人侯偉榮、莊東燕、劉加隆、鐘德勝、夏樣芳、武越、姜然、陳晨、唐芳、楊法德共10人被警告，并分別處以14.5萬元至1萬元不等的罰款。

銀罰決字〔2022〕12號顯示，廣發銀行因違反人民幣反假有關規定、違反人民幣管理規定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定及與身份不明的客戶進行交易等9項違法行為，被央行警告，并罰款3484.8萬元。

同時，廣發銀行上述違法行為的相關責任人夏金、顧佳偉等12余人分別被處以8萬元至1萬元不等的罰款。

銀罰決字〔2022〕25號顯示，銀聯商務因違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反條碼支付業務管理規定以及與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等9項違法事實，被央行警告，并合計罰沒6531.73萬元。

因對銀聯商務上述違法事實負直接責任，姜宇、張靖文、于震、高同裕被警告，且前述三人分別被罰5萬元，高同裕被罰11.5萬元。

標簽： 廣發銀行 銀聯商務 信息采集 招商銀行 中央銀行

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